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Práctica Financial Intelligence Unit Postular

Publicado el 31 de Jul

Misión del área:
Analizar, controlar e interpretar riesgos resultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos y normativas en la operativa de clientes y negocios del Banco. En base a ellos recomendar medidas/acciones para contribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos.

Funciones de la práctica:
- Apoyo en estudio de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Creación de Expedientes en función de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Seguimiento de casos
- Apoyo en recolección de antecedentes de casos

Detalles

Tipo de oferta

Práctica

Ubicación

Híbrida; Santiago, Región Metropolitana, Chile

Área de trabajo

Otro

Tipo de cargo

Practicante

Jornada

Completa

Contrato

Otro

Requisitos

Carrera(s)

Ingeniería Comercial

Contabilidad y Auditoría

Ingeniería Civil

Experiencia laboral

Sin experiencia (de 0 a 2 años de experiencia)

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